證券代碼：601020???????證券簡稱：華鈺礦業(yè)????????公告編號：臨?2023-019?號
??????????????西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
(資料圖片)
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
一、?????會議召開和出席情況
(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?25?日
(二)????股東大會召開的地點(diǎn)：西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)格桑路華鈺大廈六樓會
????議室
(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????????29.6146
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??????會議由董事長劉良坤先生主持。本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式對本次股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會現(xiàn)
場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會進(jìn)行了投票表決，并按照法律法
規(guī)進(jìn)行了計票、監(jiān)票。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》、
《公司股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??總監(jiān)邢建軍先生及副總經(jīng)理薛垂良先生列席了本次股東大會。
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
??議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股????165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股????165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股????165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股????165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股????166,165,720?99.7795???359,301???0.2157???7,800???0.0048
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
?????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???165,954,620?99.6528???570,401???0.3425???7,800???0.0047
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???165,954,120?99.6525???570,901???0.3428???7,800???0.0047
??的議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
????股東類型???????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)?????????比例????????票數(shù)??????????比例
???????????????????????????????????????????????????（%）???????????????????（%）
??????A股?????165,954,620?99.6528???????570,400????0.3425?????7,801???0.0047
(二)????現(xiàn)金分紅分段表決情況
????????????????????同意?????????????????反對??????????????????????棄權(quán)
??????????????票數(shù)?????????比例（%）??????票數(shù)??比例（%）???????????????票數(shù)??比例（%）
持股?5%以上
普通股股東?154,384,289?100.0000????????0???????????????0.0000????????0????0.0000
持股?1%-5%
普通股股東????10,045,342?100.0000??????0???????????????0.0000????????0????0.0000
持股?1%以下
普通股股東?????1,736,089?82.5455?359,301??????????????17.0836????7,800????0.3709
其中:市值
通股股東????????344,409?63.0427?194,101??????????????35.5294????7,800????1.4279
市值?50?萬
以上普通股
股東????????1,391,680?89.3890?165,200??????????????10.6110????????0????0.0000
(三)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
?議案????????議案名稱?????????????同意????????????反對????????????棄權(quán)
?序號????????????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）
???????礦業(yè)股份有限??????????7,351????????????01
???????公司?2022?年度
???????利潤分配預(yù)案
???????的議案
???????礦業(yè)股份有限??????????6,251???????????????01
???????公司聘請?2023
???????年度審計機(jī)構(gòu)
???????的議案
(四)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
??????議案?6、7?已對中小投資者單獨(dú)計票；議案?6、8?為特別決議事項，已獲得出
席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表
決通過。其余議案均為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代
表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。
三、?????律師見證情況
律師：楊昕煒、陳璟依
??????公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審
議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
??????????????????????????西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會
??????上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
??????報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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