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愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司制定了董事會(huì)秘書工作制度，明確董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)信息披露、公司治理、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理等事務(wù)。董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘，須具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資格。公司設(shè)立董事會(huì)辦公室作為常設(shè)機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書分管。制度還規(guī)定了董事會(huì)秘書的任職條件、禁止情形、履職權(quán)限、解聘與離任要求，以及證券事務(wù)代表的職責(zé)。該制度自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。
